Datenschutzerklärung für Seminaranmeldungen gemäß DSGVO

Praktische Umsetzung des Geldwäschegesetzes im Betrieb

Ziel des Seminares:Neulingen und Erfahrenen in diesem Thema werden die Verpflichtungen des Kfz-Betriebes nähergebracht.  Weiterhin wird aufgezeigt, wie in eigener Verantwortung geeignete und angemessene Maßnahmen zu erarbeiten und zu implementieren sind, um dem Missbrauch zur Geldwäsche durch Dritte vorzubeugen.Seminarinhalte:A.    EinleitungB.    Aufgaben des GeldwäschebeauftragtenI.    Erstellung der RisikoanalyseII.    Interne Sicherungsmaßnahmen/Erstellung von internen Compliance VorgabenIII.    Abgabe von Verdachtsmeldungen C.    Stellung des Geldwäschebeauftragten im Unternehmen D.    Haftungsrisiken des GeldwäschebeauftragtenTeilnehmer:Geschäftsführung, Geldwäschebeauftragte und VerkaufspersonalTagungspauschale: 25,- € pro Person inkl. Verpflegung


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